El expresidente de Guatemala Alejandro Giammattei Falla, el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, la fiscal General del Ministerio Público, María Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Imunidad (FECI), José Rafael Curruchiche, la fiscal del la FECI Cinthia Monterroso, Secretario del MP Ángel Pineda y Melvin Quijivix exgerente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) han sido sancionados como actores corruptos por Inglaterra.
Alejandro Eduardo Giammattei Falla
Fecha de nacimiento: 06/03/1956
Nacionalidad: (1) Guatemala (2) Italia
Referencia de la Lista de Sanciones del Reino Unido: GAC0064
Exposición de motivos del Reino Unido: Alejandro Eduardo Giammattei Falla es una persona involucrada en el sentido del Reglamento Global de Sanciones Anticorrupción de 2021, basándose en los siguientes motivos:
Giammattei está o ha estado involucrado en un caso grave de corrupción al beneficiarse económicamente de dicho caso. Como presidente de Guatemala, un funcionario público que desempeñaba una función ejecutiva, recibió una ventaja financiera para inducirlo a desempeñar una función pública indebidamente. Aceptó un soborno de una empresa minera rusa a cambio de licencias de exploración favorables y acceso a puertos.
Giammattei está o ha estado involucrado en un caso grave de corrupción al ser responsable o participar en un caso grave de corrupción. Durante su campaña para la presidencia de Guatemala, sobornó a un funcionario público extranjero para inducir el desempeño indebido de una función pública. Prometió a José Luis Benito Ruiz, entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, un funcionario público que desempeñaba una función ejecutiva, que continuaría en su cargo después de las elecciones si Benito recibía contribuciones ilícitas de campaña en nombre de Giammattei. La reelección fue una ventaja, ya que le permitió a Benito continuar adjudicando contratos de construcción de forma indebida.
Giammattei está o ha estado involucrado en graves actos de corrupción al ser responsable o haber participado en ellos. Como presidente de Guatemala, sobornó a una funcionaria pública extranjera para que desempeñara indebidamente una función pública y pretendía recompensarla por ello. Logró la reelección de María Consuelo Porras Argueta de Porres como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, una funcionaria pública extranjera que ocupaba un cargo ejecutivo o judicial, a cambio de que ella socavara las investigaciones anticorrupción sobre él y otros miembros de la élite política guatemalteca.
María Consuelo Porras Argueta de Porres
Fecha de nacimiento: 23/08/1953
Nacionalidad: Guatemala
Número de Identificación Nacional: 242159605
Cargo: (1) Fiscal General (2) Jefa del Ministerio Público
Referencia de la Lista de Sanciones del Reino Unido: GAC0067
Exposición de motivos del Reino Unido: Existen motivos razonables para sospechar que María Consuelo Porras Argueta de Porres es una persona implicada en el sentido del Reglamento Global de Sanciones Anticorrupción de 2021, basándose en los siguientes motivos:
Porras está o ha estado involucrada en casos graves de corrupción al ser responsable o haber participado en ellos mediante la recepción de un soborno. Como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP) de Guatemala, una funcionaria pública extranjera que desempeñaba funciones judiciales o ejecutivas, Porras recibió una ventaja para inducirla a ejercer indebidamente una función pública. Dicha ventaja se debió a la decisión del presidente Giammattei de reelegirla en el cargo. Posteriormente, continuó desempeñando indebidamente sus funciones al socavar intencionalmente las investigaciones de corrupción contra la élite política que la nominó, en particular las relacionadas con la elección y el mandato del presidente Giammattei.
Porras está o ha estado involucrada en actos de corrupción grave al ser responsable de la investigación o el enjuiciamiento de casos de corrupción grave e incumplir intencionalmente dicha responsabilidad. Como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, una funcionaria pública extranjera que desempeñaba una función judicial o ejecutiva, Porras recibió una ventaja para inducirla a desempeñar indebidamente una función pública, específicamente su reelección en el cargo. Posteriormente, continuó desempeñando indebidamente su función al socavar intencionalmente las investigaciones de corrupción contra la élite política que la nominó. En particular, socavó la independencia operativa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, destituyendo a fiscales de la misma y nombrando reemplazos obedientes.
Porras está o ha estado involucrada en actos de corrupción grave al utilizar amenazas o intimidación para interferir en un proceso judicial o de aplicación de la ley relacionado con casos de corrupción grave. Como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, una funcionaria pública extranjera que desempeñaba funciones judiciales o ejecutivas, Porras recibió una ventaja para inducirla a ejercer indebidamente una función pública, específicamente su reelección. Posteriormente, continuó ejerciendo indebidamente su cargo al socavar intencionalmente las investigaciones de corrupción contra la élite política que la nominó. En particular, interpuso recursos legales infundados contra destacados fiscales anticorrupción que habían intentado combatir la grave corrupción en Guatemala.
José Rafael Curruchiche
Fecha de nacimiento: 28/07/1970
Lugar de nacimiento: Guatemala
Nacionalidad: Guatemala
Número de pasaporte: 229488307
Cargo: Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI)
Referencia de la Lista de Sanciones del Reino Unido: GAC0068
Exposición de motivos del Reino Unido: Existen motivos razonables para sospechar que José Rafael Curruchiche Cucul es una persona implicada en el sentido del Reglamento Global de Sanciones Anticorrupción de 2021, basándose en los siguientes motivos:
Curruchiche está o ha estado involucrado en actos de corrupción grave al ser responsable o participar en ellos. Mientras era fiscal del Ministerio Público (MP), un funcionario público extranjero que ejercía una función judicial, aceptó un ascenso a Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Lo hizo con la expectativa de desempeñar indebidamente una función pública como Jefe de la FECI, socavando intencionalmente las investigaciones de corrupción en la élite política guatemalteca.
Curruchiche está o ha estado involucrado en corrupción grave al ser responsable de la investigación o el enjuiciamiento de casos de corrupción grave e incumplir intencionalmente esa responsabilidad. Mientras era fiscal del MP, un funcionario público extranjero que ejercía una función judicial, aceptó un ascenso a Jefe de la FECI. Lo hizo con la expectativa de desempeñar indebidamente una función pública como Jefe de la FECI, socavando intencionalmente las investigaciones de corrupción en la élite política guatemalteca.
Curruchiche está o ha utilizado amenazas o intimidación para interferir en un proceso policial o judicial relacionado con corrupción grave. Mientras era fiscal del Ministerio Público, un funcionario público extranjero que ejercía una función judicial, aceptó un ascenso a Jefe de la FECI. Lo hizo previendo que ejercería indebidamente una función pública como Jefe de la FECI, socavando intencionalmente las investigaciones de corrupción en la élite política guatemalteca.
Ángel Arnoldo Pineda Ávila
Fecha de nacimiento: 10/05/1975
Lugar de nacimiento: Guatemala
Nacionalidad: Guatemala
Número de pasaporte: 238937186
Cargo: Secretario General del Ministerio Público (MP)
Referencia de la Lista de Sanciones del Reino Unido: GAC0065
Exposición de motivos del Reino Unido: Existen motivos razonables para sospechar que Ángel Arnoldo Pineda Ávila es una persona implicada en el sentido del Reglamento Global de Sanciones Anticorrupción de 2021, basándose en los siguientes motivos:
Pineda está o ha estado involucrado en corrupción grave al ser responsable o participar en ella. Cuando era Secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio Público (MP), un funcionario público extranjero que desempeñaba una función ejecutiva o administrativa, recibió una ventaja, específicamente su nombramiento como Secretario General del MP. Al aceptar esta ventaja, tenía la intención de desempeñar indebidamente una función pública. Lo hizo al socavar intencionalmente las investigaciones de corrupción en la élite política guatemalteca e impulsar desafíos legales sin fundamento contra periodistas, jueces y fiscales que revelaron la corrupción endémica en Guatemala.
Pineda está o ha estado involucrado en corrupción grave al ser responsable de la investigación o el enjuiciamiento de corrupción grave e incumplir intencionalmente esa responsabilidad. Cuando era Secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación del MP, un funcionario público extranjero que desempeñaba una función ejecutiva o administrativa, recibió una ventaja, específicamente su nombramiento como Secretario General del MP. Al aceptar esta ventaja, tenía la intención de desempeñar indebidamente una función pública. Lo hizo al socavar intencionalmente las investigaciones de corrupción en la élite política guatemalteca e impulsar desafíos legales sin fundamento contra periodistas, jueces y fiscales que revelaron la corrupción endémica en Guatemala.
Pineda está o ha utilizado amenazas o intimidación para interferir en un proceso policial o judicial relacionado con corrupción grave. Cuando era Secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación del MP, un funcionario público extranjero que desempeñaba una función ejecutiva o administrativa, recibió una ventaja, específicamente su nombramiento como Secretario General del MP. Al aceptar esta ventaja, tenía la intención de desempeñar indebidamente una función pública. Lo hizo al socavar intencionalmente las investigaciones de corrupción en la élite política guatemalteca e impulsar desafíos legales sin fundamento contra periodistas, jueces y fiscales que revelaron la corrupción endémica en Guatemala.
Luis Miguel Martínez Morales
Fecha de nacimiento: 12/09/1989
Lugar de nacimiento: Santa Lucía Cotzumalguapa, Guatemala
Nacionalidad: Guatemala
Número de Identificación Nacional: 2459072030502
Referencia de la Lista de Sanciones del Reino Unido: GAC0070
Exposición de motivos del Reino Unido: Luis Miguel Martínez Morales (“Martínez”) es una persona implicada en el sentido del Reglamento Global de Sanciones Anticorrupción de 2021, por el siguiente motivo: Martínez está vinculado a una persona que está o ha estado implicada en un caso grave de corrupción, concretamente a Alejandro Eduardo Giammattei Falla.
Melvin Ernesto Quijivix Vega
Fecha de nacimiento: 09/07/1977
Nacionalidad: Guatemala
Número de Identificación Nacional: 1586730420101
Referencia de la Lista de Sanciones del Reino Unido: GAC0069
Exposición de motivos del Reino Unido: Existen motivos razonables para sospechar que Melvin Ernesto Quijivix Vega está involucrado en casos de corrupción grave, según el Reglamento Global de Sanciones Anticorrupción de 2021, por los siguientes motivos:
Quijivix está o ha estado involucrado en casos de corrupción grave, beneficiándose económicamente de la misma. Durante su mandato como Presidente del Instituto Nacional de Electrificación, cuando era un funcionario público extranjero que ocupaba un cargo ejecutivo o administrativo en Guatemala, participó en la concesión o asignación de bienes y desvió, concedió o asignó indebidamente dichos bienes, concretamente fondos públicos, para su propio beneficio a empresas en las que tenía participación, específicamente Grupo Eda y MINE.
Cinthia Edelmira Monterroso Gómez
Fecha de nacimiento: 25/03/1983
Lugar de nacimiento: Guatemala
Nacionalidad: Guatemala
Cargo: Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI)
Referencia de la Lista de Sanciones del Reino Unido: GAC0066
Exposición de motivos del Reino Unido: Existen motivos razonables para sospechar que Cinthia Edelmira Monterroso Gómez (“Monterroso”) es una persona implicada en el sentido del Reglamento Global de Sanciones Anticorrupción de 2021, basándose en los siguientes motivos:
Monterroso está o ha estado implicada en actos de corrupción grave al ser responsable o participar en ellos mediante la aceptación de un soborno. Como fiscal del Ministerio Público (MP), una funcionaria pública extranjera que desempeñaba funciones judiciales o ejecutivas, Monterroso fue ascendida a Jefa de Unidad de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Recibió esta ventaja para inducirla a ejercer una función pública indebidamente, específicamente al socavar intencionalmente las investigaciones de corrupción contra la élite política que la nominó.
Monterroso está o ha estado involucrada en casos graves de corrupción al ser responsable de la investigación o el enjuiciamiento de casos graves de corrupción e incumplir intencionalmente dicha responsabilidad. Como fiscal del MP, una funcionaria pública extranjera que desempeñaba funciones judiciales o ejecutivas, Monterroso fue ascendida a Jefa de Unidad de la FECI. Recibió esta ventaja para inducirla a ejercer una función pública indebidamente, específicamente al socavar intencionalmente las investigaciones de corrupción contra la élite política que la nominó.
Monterroso está o ha estado involucrada en casos graves de corrupción al utilizar amenazas e intimidación para interferir en un proceso policial o judicial relacionado con casos graves de corrupción. Como fiscal del Ministerio Público, una funcionaria pública extranjera con funciones judiciales o ejecutivas, Monterroso fue ascendida a Jefa de Unidad en la FECI. Recibió esta ventaja para inducirla a ejercer una función pública indebidamente, específicamente al interponer intencionadamente demandas judiciales infundadas contra periodistas y figuras judiciales destacadas que habían descubierto casos de corrupción, con el fin de silenciarlos.
